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Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da Brasil Insurance Participações e Administração S.A. ("Companhia") para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 3 de agosto de 2011, às 10:00 h, na sede da Companhia, localizada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, 500, bloco 19, sala 301 (parte), Barra da Tijuca, CEP 22640-100, para o fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) a aquisição, pela Companhia, de participação societária correspondente a 49,98% do capital social da Graciosa Corretora e Administradora de Seguros Ltda.;

(ii) a incorporação, pela Companhia, da Doral Administradora de Bens e Participações Ltda., esta última detentora de 50% do capital social da Graciosa Corretora e Administradora de Seguros Ltda, com a consequente emissão pela Companhia de 102.900 novas ações ordinárias e de quinze bônus de subscrição;

Instruções Gerais:

a)Encontram-se disponíveis aos acionistas, na sede da Companhia e na página da Companhia na internet, cópia do “Contrato de Cessão de Quotas e Outras Avenças”, celebrado sob condição suspensiva, assim como cópia do “Protocolo e Justificação da Incorporação da Doral Administradora de Bens e Participações Ltda.”, ambos celebrados na data de 20/06/2011;

b) Os instrumentos de mandato, para representação na Assembléia, deverão ser depositados na sede social da Companhia com até 03 (três) dias de antecedência da data da realização da Assembléia;

c) Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas, que desejarem participar da Assembléia, deverão apresentar extrato contendo a sua respectiva posição acionária, fornecido pela instituição custodiante, com até 03 (três) dias de antecedência a data da realização da Assembléia;

d) Os acionistas que dissentirem das deliberações a respeito das matérias objeto dos itens (i) e (ii) deste Edital terão o direito de se retirar da Companhia. Com relação ao exercício do direito de retirada, terão direito ao reembolso aqueles que eram acionistas em 20/06/2011. O prazo para o acionista dissidente manifestar-se acerca da sua decisão de retirada da Companhia é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação da ata da Assembléia Geral Extraordinária que deliberará sobre essas matérias.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2011.
Ney Prado Júnior
Presidente do Conselho de Administração